سياسة الاستخدام والامتثال

تلتزم Tasharuky Global Foundation Inc. ("المؤسسة") بضمان استخدام موقعها وخدماتها للأغراض القانونية والإنسانية المشروعة فقط، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

أولًا: التزامات المستخدمين

من خلال الوصول إلى الموقع أو استخدام خدمات المؤسسة، يقر المستخدم ويوافق على عدم:

• الانخراط في أي أنشطة غير قانونية أو احتيالية.
• المشاركة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة أو أي جرائم مالية.
• استخدام خدمات المؤسسة أو مواردها لأغراض محظورة أو ضارة أو مخالفة للقانون.
• تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.
• استخدام الموقع أو الخدمات بما يخالف القوانين أو اللوائح أو العقوبات الدولية المعمول بها.
• الوصول إلى الموقع أو استخدام خدمات المؤسسة من مناطق خاضعة لقيود أو عقوبات قانونية، أو تنفيذ معاملات مرتبطة بها، وفقًا لما تحدده القوانين المعمول بها أو متطلبات مزودي خدمات الدفع.

ثانيًا: حقوق المؤسسة

تحتفظ المؤسسة بالحق في:

• مراجعة واعتماد أو رفض أي طلب أو نشاط أو محتوى يتم تقديمه عبر الموقع.
• مراقبة العمليات المالية وأنشطة المستخدمين للكشف عن أي سلوك مشبوه أو غير متوافق مع القوانين والأنظمة.
• تعليق أو تقييد أو إنهاء حسابات المستخدمين المخالفين لهذه السياسة أو للأنظمة المعمول بها.
• طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية المستخدم أو طبيعة النشاط عند الحاجة.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إبلاغ الجهات المختصة بأي أنشطة يشتبه في مخالفتها للقوانين أو اللوائح التنظيمية.

ثالثًا: إجراءات الامتثال والتحقق

تخضع الجهات والمؤسسات والأفراد المستفيدون من خدمات المؤسسة لإجراءات التحقق والامتثال المناسبة، والتي قد تشمل:

• اعرف عميلك (KYC – Know Your Customer).
• اعرف نشاطك التجاري (KYB – Know Your Business).
• إجراءات التحقق من الهوية والوثائق الرسمية.
• إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة (AML).

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وتعزيز الشفافية والنزاهة، والالتزام بمتطلبات مزودي خدمات الدفع والشركاء الماليين.