ساسية مكافحة غسل الاموال

1. مصدر المساهمات

نقبل المساهمات عبر مزوّدي خدمات الدفع الخاضعين للتنظيم حيثما ينطبق، ولا نستقبل نقداً. ونحتفظ بحق طلب إثبات مصدر الأموال لأي مساهمة تتجاوز 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، أو لأي مساهمة تثير تساؤلاً، وبحق رفضها أو إعادتها إن لم يُقدَّم الإثبات.

2. فحص العقوبات

نُجري فحصاً مقابل قوائم العقوبات الدولية ذات الصلة على شركاء التنفيذ ومسؤوليهم قبل اعتماد أي شراكة، ونعيد الفحص دورياً.

3. التحويلات

لا نحوّل أموالاً إلى حسابات شخصية. كل التحويلات تتم إلى حسابات بنكية مسجَّلة باسم المؤسسة الشريكة، مقابل دفعات تنفيذ ومستندات صرف.

4. نطاق التغطية الجغرافية

تخضع الدول التي نستقبل منها المساهمات والدول التي ننفّذ فيها المشاريع لمتطلبات مزوّدي خدمات الدفع والبنوك وأنظمة العقوبات المعمول بها، وقد تتغير. ولا نقدّم أي ادّعاء بقبول المساهمات من جميع الدول أو التحويل إلى أي دولة.

5. السجلات

نحتفظ بسجلات المساهمات والتحويلات ومستندات العناية الواجبة لمدة ست سنوات، ونتعاون مع الجهات الرقابية والمالية عند الطلب.

6. الإبلاغ

لأي اشتباه أو بلاغ: info@tasharuky.com

آخر تحديث: 30 سبتمبر 2026